Министерство внутренней безопасности (DHS) предположительно запустило проект «массового наблюдения», ответственный за сбор финансовых отчетов о денежных переводах на сумму более 500 долларов, отправленных в Мексику и некоторые штаты, ранее неизвестная практика, по утверждению законодателей и экспертов по гражданским свободам, может нарушать законодательство США. Программа сбора данных DHS была раскрыта в письме, отправленном сенатором от штата Орегон Роном Уайденом и переданном Gizmodo во вторник. DHS с тех пор прекратило свою деятельность, но только после По словам сенатора, получаю зонды из офиса Уайдена.

В своем письме, адресованном генеральному инспектору DHS Джозефу Каффари, сенатор утверждает, что DHS в течение многих лет использовало повестки на таможне или административные повестки в суд для «сбора огромного количества финансовых данных простых американцев». С 2019 года DHS выпустило эти повестки для сбора записей о примерно шести миллионах денежных переводов в Аризону, Калифорнию, Нью-Мексико, Техас и Мексику или из них за шестимесячный период. Эта информация, которая, как сообщается, могла включать имена, адреса и идентификационные номера отправителей, а также имена и адреса получателей, затем была отправлена ​​в базу данных, доступную местным и федеральным правоохранительным органам, «без какого-либо судебного надзора». Эта база данных поддерживалась частной компанией под названием «Центр анализа записей транзакций».

Агентство получило эти миллионы записей, используя всего восемь таможенных повесток, шесть из которых были направлены фирме по переводу денег Western Union. Maxitransfers получили оставшиеся две повестки. Уайден утверждает, что агентство превысило свои юридические полномочия, поскольку эти виды таможенных повесток предназначены только для получения записей, которые считаются имеющими отношение к расследованию.

«HSI» должно было знать, что эти полномочия нельзя использовать для массовой слежки, пишет Уайден. «Тот факт, что сотрудники HSI в Фениксе, штат Аризона, продолжали рассылать эти весьма проблематичные массовые вызовы каждые шесть месяцев без надзора со стороны штаб-квартиры HSI и DHS, указывает на слабость централизованного надзора за этим инструментом наблюдения».

Гизмодо поговорил с Нейт Весслер, заместитель директора Американского союза гражданских свобод по проекту речи, конфиденциальности и технологий, который осудил действия агентства, сравнив их с программой массового сбора телекоммуникационных данных АНБ, раскрытой Эдвардом Сноуденом. «Это очень похоже на это», — сказал Весслер. «Это другой тип данных, но это данные, которые при массовом агрегировании могут нарисовать довольно подробную картину того, как люди перемещают свои деньги».

Далее Весслер охарактеризовал повестки, используемые DHS, как «явно незаконные и, скорее всего, неконституционные», и сказал, что разоблачения должны вызывать серьезную озабоченность у всех, кто живет в пострадавших районах.

«Удивительно, что эта программа вообще сдвинулась с мертвой точки, и, конечно же, она длилась годами, прежде чем привлекла внимание кого-либо в Конгрессе или кого-либо вышестоящего в Министерстве внутренней безопасности». — сказал Весслер. «Это особенно беспокоит, потому что это непропорционально затрагивает людей с низким доходом и иммигрантов, которым приходится полагаться на эти услуги банковских переводов вместо традиционных банков».

Денежные переводы, подобные этим, используются для различных целей и часто используются людьми, не имеющими банковских счетов, для отправки средств за границу. В 2019 году Пью оценки Мексика — один из регионов, на которые нацелена эта коалиция, — получила около 30 миллионов долларов из США в виде денежных переводов иммигрантов. В то время как в письме отмечается, что DHS, вероятно, оправдывает этот метод наблюдения как средство отслеживания случаев незаконного оборота наркотиков и торговли людьми, его неизбирательный характер может привести к тому, что большие группы неблагополучных и уязвимых сообществ, которые полагаются на денежные переводы, чтобы выжить.

«Эти денежные переводы между США и Мексикой не имеют ничего общего с торговлей людьми», — сказал исполнительный директор проекта по надзору за технологиями наблюдения Альберт Фокс Кан в телефонном интервью Gizmodo. «В тех редких случаях, когда мы видим настоящую торговлю людьми, она очень редко бывает международной. Это предлог для антииммигрантской слежки».

Далее Кан сказал, что программа DHS демонстрирует тревожную тенденцию, связанную с кажущейся расплывчатой ​​интерпретацией судебных повесток правоохранительными органами. «Повестки в суд все чаще переходят от целевых инструментов для конкретных записей в эти цифровые сети, которые забирают тысячи, даже миллионы записей за раз».

Тем временем DHS подтвердило Gizmodo по электронной почте, что оно действительно «приостановило» процесс массового сбора.

«Отдел расследований национальной безопасности (HSI) стремится к тому, чтобы наши методы уголовного расследования были не только эффективными в борьбе с транснациональными преступными деятелями и другими угрозами безопасности, но и соответствовали закону и передовой практике», — заявил представитель DHS. «HSI приостановила использование таможенных повесток, пока работает над тем, чтобы политика надлежащим образом регулировала использование агентством этих и других административных повесток и учитывала соответствующую роль таких повесток в поддержке уголовных расследований».

Western Union и Maxitransfers не сразу ответили на запрос Gizmodo о комментарии, но сказал BuzzFeed News представила рассматриваемые документы в качестве требования соглашения о борьбе с отмыванием денег, вступившего в силу по решению суда.

Офис Уайдена счел действия DHS не только потенциально незаконными, но и невероятно расточительными.

«Вместо того, чтобы разбазаривать ресурсы, собирая миллионы транзакций от людей только потому, что они живут или совершают сделки с людьми в нескольких юго-западных штатах или имеют родственников, Мексика, HSI и другие агентства должны сосредоточить свои ресурсы на людях, которых действительно подозревают в нарушении закона», — сказал Уайден. в его письме. С тех пор сенатор призвал агентство расследовать, реализует ли оно какие-либо аналогичные программы, и поставить любые операции под контроль Конгресса.

И хотя эта программа была ограничена DHS и четырьмя конкретными штатами, Весслер из ACLU сказал, что она может послужить неудобным напоминанием о различных методах, которые правоохранительные органы могут использовать, когда речь идет о методах массового сбора данных.

«Эта программа поднимает очень серьезные вопросы о массовом слежении за частной информацией людей в целях обеспечения правопорядка».

Вы можете прочитать полное письмо ниже.