Управление правоприменения Индии только что издало приказ о предъявлении обвинения компании Xiaomi Technology India Ltd и трем иностранным банкам — Citi bank, HSBC Bank и Deutsche Bank AG. Приказ об обосновании — это тип судебного приказа, который требует от одной или нескольких сторон доказать или опровергнуть что-либо суду. В данном случае речь идет о нарушении Закона об управлении валютными операциями на сумму, эквивалентную 6,7 млн долларов.
Фактическое нарушение совершает Xiaomi, но перечисленные выше банки также получили свои заказы, поскольку они играют роль в нарушении. По данным ED, банки разрешали переводы из-за рубежа без заключения какого-либо соглашения о техническом сотрудничестве.
Проблема восходит к 2022 году, когда правительство Индии арестовало эквивалент 6,7 миллиона долларов с банковских счетов Xiaomi India из-за незаконного оттока капитала. После того, как ED провел расследование, был сделан вывод, что Xiaomi India переводила иностранную валюту из страны и хранила ее там от имени группы компаний. Это прямое нарушение раздела 4 Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям от 1999 года.