Власти США заявили в среду, что они арестовали мажоритарного акционера и соучредителя зарегистрированной в Гонконге биржи виртуальной валюты Bitzlato Ltd за якобы обработку 700 миллионов долларов (примерно 5700 крор рублей) незаконными средствами.

Анатолий Легкодымов, гражданин России, проживающий в Китае, был арестован во вторник в Майами по обвинению в том, что он управлял биржей как нелицензированным бизнесом по обмену денег, который, по его собственным словам, обслуживал «известных мошенников», заявил высокопоставленный чиновник Министерства юстиции. .

Прокуроры заявили, что Bitzlato обменяла криптовалюту на сумму более 700 миллионов долларов (примерно 5700 крор рублей) на Hydra Market, который они назвали незаконным онлайн-рынком наркотиков, украденной финансовой информации, поддельных документов, удостоверяющих личность, и услугами по отмыванию денег, которые правоохранительные органы США и Германии закрыли. вниз в апреле 2022 года.

«Нарушаете ли вы наши законы из Китая или Европы или злоупотребляете нашей финансовой системой с тропического острова — вы можете ожидать, что ответите за свои преступления в зале суда Соединенных Штатов», — заявила журналистам заместитель генерального прокурора Лиза Монако на пресс-конференции в Министерстве юстиции. .

По словам прокуроров, Bitzlato также получила более 15 миллионов долларов (примерно 122 крор рублей) в виде доходов от программ-вымогателей. Связаться с Hydra Market для получения комментариев не удалось.

«Несмотря на то, что это небольшое имя, оно имеет большой вес», — сказал Чен Арад, главный операционный директор Solidus Labs, компании по наблюдению за рынком криптовалют.

«Мелкие участники небезопасны и несут такой же риск, как и любая известная биржа (или) платформа», — сказал он.

Власти назвали Легкодымова соучредителем криптовалютной биржи, заявив, что 40-летний россиянин помогал управлять компанией из китайского города Шэньчжэнь. Легкодымов не сразу ответил на электронное письмо с вопросами, а на сообщения, оставленные в автоматизированном чате службы поддержки Telegram Bitzlato, ответили фразой «Ой, извините».

Прокуратура заявила, что с 3 мая 2018 года Bitzlato обработала транзакций с криптовалютой на сумму 4,58 миллиарда долларов (примерно 37 300 крор рублей), добавив, что значительная часть составляет «доходы от преступлений».

По словам властей, он также нарушил правила, требующие тщательной проверки клиентов, и не выполнил требования, направленные на предотвращение отмывания денег. В архивных версиях веб-сайта Bitzlato отмечено, что клиенты сайта могут зарегистрироваться, используя «только вашу электронную почту».

Прокуратура заявила, что Bitzlato сознательно обслуживала клиентов в США и проводила транзакции с американскими биржами, используя американскую онлайн-инфраструктуру. По их словам, по крайней мере какое-то время им управлял ответчик, пока он находился в Соединенных Штатах.

Обвинения были выдвинуты совместно с Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN), которая заявила, что запретила определенные переводы средств с участием Bitzlato любым финансовым учреждением после того, как Bitzlato Ltd была названа «основной проблемой отмывания денег», связанной с российским незаконным финансы.

«Выявление Bitzlato в качестве основной компании по отмыванию денег фактически превращает биржу в международного изгоя», — заявил на пресс-конференции заместитель министра финансов Уолли Адейемо.

Адейемо сказал, что Bitzlato неоднократно содействовал транзакциям связанных с Россией групп вымогателей, в том числе банды, стоящей за Conti, которая, по его словам, имеет связи с российским правительством и связанными с Россией рынками даркнета.

Кари Стинебауэр, бывший сотрудник министерства финансов, ныне партнер юридической фирмы Winston & Strawn, заявила, что наложенные санкции аналогичны тем, которые предусмотрены статьей 311 Закона о патриотизме США, и сделают Bitzlato неприкасаемым для американских и иностранных банков.

«Ни одно из основных финансовых учреждений не будет иметь дело с организацией, которая идентифицирована как основная проблема отмывания денег», — сказала она.

«В то время как финансовые учреждения США откажутся вести дела с Bitzlato, (можно было бы ожидать) другие финансовые учреждения последуют их примеру», — добавила она. «В результате Bitzlato будет практически немедленно вытеснен из мирового финансового сектора».

К полудню среды сайт Bitzlato был заменен уведомлением о том, что служба была захвачена французскими властями «в рамках скоординированных действий международных правоохранительных органов».

© Томсон Рейтер, 2023 г.