Vivo India, Related Companies Raided by Enforcement Directorate in Money Laundering Investigation

Vivo India, связанные с ней компании подверглись обыску со стороны правоохранительных органов в рамках расследования по делу об отмывании денег

Управление правоприменения (ED) во вторник провело обыски в 40 местах в Уттар-Прадеше, Мадхья-Прадеше и некоторых южных штатах в связи с делом, связанным с китайской фирмой.
По словам источников, несколько бригад скорой помощи проводят одновременные рейды с утра, добавив, что дело уже расследуется Центральным бюро расследований (CBI).

ИТ-отдел, а также Министерство корпоративных дел также внимательно следят за китайскими производственными фирмами. Рейд ED является продолжением расследования против китайских фирм.

ED провел эти обыски в связи с нарушениями Закона о предотвращении отмывания денег (PMLA).

Источники сообщили, что местные подразделения Vivo находятся под пристальным вниманием в связи с предполагаемыми финансовыми нарушениями в рамках расследования деятельности других китайских фирм.

Министерство корпоративных дел обучено уделять особое внимание возможным нарушениям, включая мошенничество.

В случае с Vivo в апреле этого года было запрошено расследование, чтобы выявить «существенные нарушения в правах собственности и финансовой отчетности».

С февраля ED также ведет расследование в отношении китайского гиганта смартфонов Xiaomi. 30 апреля агентство заявило, что производитель смартфонов незаконно перевел средства за границу трем организациям, в том числе одной из группы компаний Xiaomi, «под видом лицензионных платежей».

Он конфисковал 725 миллионов долларов (примерно 5 624 крор рупий) со счетов Xiaomi в местных банках, хотя индийский суд отложил это решение после судебного иска со стороны Xiaomi.



Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *