Высокий суд Дели обратился к китайскому производителю смартфонов Vivo с просьбой обратиться в Апелляционный суд PMLA в связи с замораживанием его банковских счетов в связи с расследованием дела об отмывании денег Управлением по обеспечению соблюдения.
Судья Пратиба М. Сингх попросил компанию Vivo, которая уже подала апелляцию в трибунал, самостоятельно подать ходатайство о временной помощи, и пояснил, что до тех пор, пока трибунал не примет промежуточное или окончательное решение, более ранние постановления высокого суда с просьбой компания предоставит банковскую гарантию на сумму 50 000 руб. 950 крор и поддерживать кредитный баланс более рублей. 251 крор, чтобы иметь возможность использовать банковские счета, должны продолжаться.
Судебное разбирательство по промежуточным заявлениям, а также окончательное решение может быть проведено в ускоренном порядке в Апелляционном трибунале в течение четырех недель либо с момента подачи апелляции, либо с момента первого рассмотрения апелляции вместе с промежуточными заявлениями, добавил суд.
«Временные меры, принятые настоящим Судом… продолжают действовать до тех пор, пока Апелляционный трибунал не примет решение по временным заявлениям или до принятия окончательного решения по апелляциям с точки зрения постановлений, которые могут быть изданы Трибуналом». Об этом говорится в постановлении суда от 28 марта.
Судья Сингх заметил, что, поскольку первоначальные постановления о замораживании дебета теперь объединены с окончательным постановлением Судебного органа в декабре 2022 года, считается целесообразным передать Vivo для использования средств правовой защиты в Апелляционном трибунале в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег (PMLA). .
Суд вынес такое же постановление по ходатайству Grand Prospect International Communication, дистрибьютора Vivo, который также столкнулся с расследованием.
В прошлом году Vivo обратилась в Верховный суд с требованием отменить постановления о замораживании ее банковского счета. Он также запросил разрешение на операции с замороженными банковскими счетами для осуществления платежей по определенным обязательствам.
ED возбудил дело об отмывании денег после того, как ознакомился с FIR отдела экономических преступлений полиции Дели против дистрибьютора агентства, базирующегося в Джамму и Кашмире, где утверждалось, что несколько китайских акционеров этой компании подделали свои документы, удостоверяющие личность.
ED подозревал, что предполагаемая подделка была совершена для отмывания незаконно полученных средств с использованием подставных или бумажных компаний, и некоторые из этих «доходов от преступной деятельности» были перенаправлены, чтобы оставаться в поле зрения индийских налоговых и правоохранительных органов.
Агентство по расследованию ранее провело обыски в нескольких местах по всей стране в рамках расследования отмывания денег против Vivo и связанных с ней фирм.
13 июля 2022 года высокий суд разрешил китайской Vivo управлять своими различными замороженными банковскими счетами при условии предоставления банковской гарантии в размере рублей. 950 крор с агентством и поддержание баланса рублей. 251 крор на банковских счетах.
Адвокат Vivo утверждал, что ED может конфисковать только то, что они обнаружили в ходе своих поисковых операций, а не банковские счета компании, которые уже были раскрыты всем властям.
Он сказал, что замораживание банковских счетов привело к остановке деятельности истца, и были кроры рублей, которые должны быть выплачены в качестве обязательных взносов, помимо выплаты заработной платы своим сотрудникам.
В ответ ED заявил, что 22 фирмы, связанные с индийским подразделением китайской компании, находятся под следствием на предмет подозрительных операций с Китаем, и эти 22 предприятия принадлежат либо иностранным гражданам, либо иностранным организациям в Гонконге.
